SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.
La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados y es parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Así lo informó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo quien dijo que “Buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Particularmente, “en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”.
De igual forma, se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.
“Otro de los aspectos que se fortalecen es la facultad de supervisión de los Agentes Profesionales No Financieros Designados”. Asimismo, “la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por Naciones Unidas”, explicó Montalvo.
Agregó que “se da mayor alcance institucional a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”.
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